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El juez de la Audiencia Nacional ha acordado abrir juicio oral contra el banco BBVA, su expresidente Francisco González y otros 14 investigados por supuestos encargos ilegales al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. La decisión sitúa en la recta final una pieza clave del conocido como caso Tándem y puede acarrear multas millonarias y penas de prisión si se confirman las imputaciones.
El auto de apertura de la pieza número 9 incorpora los escritos de la Fiscalía y de las acusaciones particulares y llega cinco meses después de que la Sala de lo Penal rechazara los recursos presentados por los investigados.
Qué se imputa y a quién
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La instrucción atribuye al banco responsabilidad penal como persona jurídica por delitos de **cohecho** y por numerosos cargos de descubrimiento y revelación de secretos. Para el expresidente y varios exdirectivos se piden también delitos de organización criminal, administración desleal y falsedad documental.
- BBVA (persona jurídica): acusado de cohecho y de 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía solicita una multa total de 181,1 millones de euros.
- Francisco González: enviado a juicio por cohecho activo y pasivo, 42 delitos de revelación de secretos, presunta pertenencia a grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.
- José Manuel Villarejo: acusado de cohecho, organización criminal, falsedad documental y 42 cargos por revelación de secretos; Anticorrupción reclama varios años de prisión por estos delitos.
- Varios exdirectivos y mandos policiales comparten imputaciones similares y también serán juzgados.
Según el juez, la cuantía solicitada por la Fiscalía para asegurar las responsabilidades civiles asciende a 1.173.333 euros, con el apercibimiento de embargo si no se deposita esa fianza en el plazo de tres días. La Sala de lo Penal será la encargada de enjuiciar estos hechos.
Plazos procesales y próximos pasos
Los letrados de la defensa cuentan ahora con un plazo de diez días para presentar sus escritos y proponer las pruebas que estimen oportunas de cara a la vista oral. A partir de esos escritos, se fijará fecha para la celebración del juicio.
La apertura del juicio implica, además, que las acusaciones pasarán a concretar solicitudes de prueba y que las defensas podrán plantear excepciones procesales; no obstante, la decisión del juez ya sitúa el procedimiento en una fase avanzada.
Por qué importa
El caso combina investigación sobre prácticas internas de una gran entidad financiera y la actuación de un ex alto cargo policial, con implicaciones directas sobre la responsabilidad penal de las empresas en España. Si prosperan las acusaciones, las sanciones económicas y personales podrían sentar precedentes relevantes para el sector bancario y la contratación de servicios externos.
BBVA ha comunicado a RTVE Noticias que mantiene su posición de que los hechos investigados no implican responsabilidad penal para la entidad.
En las próximas semanas, la atención se centrará en las estrategias de defensa y en la fijación de fecha para el juicio, pasos que definirán la duración y alcance de una pieza que ya ha sido determinante en la investigación del caso Tándem.
